– Un día pidió sushi y al siguiente me comentó: ‘Papá, quiero comprar esto, tengo 300 mil pesos’, recordó el padre de un joven de 16 años que colaboró en el juego ilegal, al ser consultado por LA NACION.
“¿De dónde sacaste ese dinero?”, inquirió el padre al hijo. “Doy fichas a las personas que me llaman y me depositan el dinero”, respondió.
En la estructura del juego ilegal, la función que desempeñaba este joven es comúnmente llamada “cajero”. Sin embargo, al ser menor de edad, se le denomina “cajerito”.
El mecanismo del juego clandestino incluye varios componentes: el “cajerito” recibe transferencias de apostadores y, a cambio, les proporciona el “crédito”, equivalente a las fichas de un casino, que utilizan en los sitios de apuestas. Parte del dinero que recibe el “cajerito” se transfiere a un superior en la cadena y otra parte se queda con él. Según comentó su padre, a veces el eslabón superior también le hacía transferencias. Así, las empresas de juego clandestino emplean intermediarios para evitar aparecer en los movimientos de dinero, lo que los compromete legalmente.
Dos informes de transferencias a empresas implicadas en juego ilegal revelan que recibieron $4 mil millones en 117 días. Esta semana, una funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la provincia quedó detenida en el marco de una investigación sobre un presunto lavado de dinero de $27.000 millones originados en casinos clandestinos. Estas cifras son solo una muestra de tres causas judiciales.
“El joven no comprende seriamente la procedencia del dinero, que es ilegal”, indicó el padre. Ni él ni su madre estaban al tanto de la situación. Su hijo había abierto por su cuenta una cuenta DNI en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para manejar el dinero. También había adquirido una línea telefónica para comunicarse con los apostadores y recibir los comprobantes de las transferencias, según relató su padre y los documentos en manos de la Justicia.
En una conversación de un “cajerito”, incluida en un expediente judicial por presunto juego ilegal, se observa el siguiente mensaje: “Reglas Mystake. Estamos cargando y creando usuarios. Carga mínima de $1000. Retiro mínimo de $6000. Los retiros son lunes y viernes de 10 am a 12 pm (se pagan de 13 a 20 hs)”.
Este mensaje se enviaba vía WhatsApp a los apostadores, además de compartir su alias y CBU, junto con el enlace al sitio de juego. Este sitio, que imita a Stake, recientemente legalizado, no está registrado en la provincia de Buenos Aires ni en la Ciudad. A pesar de ello, sigue siendo accesible.
El padre del joven afirmó que su hijo ya no actúa como “cajerito”, pero aún enfrenta las consecuencias de la situación. No sabe quién es el responsable detrás del alias que se comunicaba con él y tampoco saben cómo detener la creación de cuentas en redes sociales con su nombre para seguir captando apostadores.
Se presenta un caso similar con un joven aún menor. LA NACION intentó contactar a sus padres o tutores, sin éxito. Documentos judiciales indican transferencias a una cuenta a su nombre, registrada en una billetera virtual.
Las instrucciones de este “cajerito” son similares a las anteriores. A través de WhatsApp explicaba: “Mínimo de carga $1000. Mínimo de retiro $5000. Se reclama en horario! (de 10 am a 12 pm). Pagos de lunes a viernes de 13 a 20 hs”.
También compartía el enlace de juego. Este sitio es ilegal y, a pesar de ello, continúa disponible en Internet.
Estos casos están incluidos en una serie de documentos y denuncias analizados por LA NACION, obtenidos de fuentes judiciales, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.
Los archivos forman parte de siete causas en curso. En total, se identificaron 39 sitios de supuestas apuestas ilegales con 89 personas actuando como cajeros. Al menos dos de ellos eran menores de edad.
Además, a través de mensajes en canales de Telegram relacionados con Argentina, se detectaron promociones de otros 24 sitios no registrados.
¿Cuál es la diferencia entre un sitio de juego legal y uno ilegal? Los sitios legales deben prohibir la participación de menores, las apuestas tributan un 5% de impuestos, deben registrarse ante autoridades provinciales y tener el dominio .bet para ser reconocidos.
Esta situación ha puesto de manifiesto una cadena de eventos que, en su momento, pasaron desapercibidos.
Por ejemplo, la promoción de un sitio ilegal de apuestas en un colectivo de la línea 64. La pantalla en su interior mostraba la marca 1xslot y ofrecía una “bonificación 150% 300 000 ARS”, junto con un enlace, un código QR y una licencia de juego otorgada en Curacao a 1xsltos (con una ‘s’ al final).
LA NACION contactó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes confirmaron que dicho colectivo realizaron un recorrido con la publicidad en cuestión, atravesando distintos barrios.
Además, las fuentes de la administración porteña indicaron que la comercialización de esos anuncios es responsabilidad de las empresas y fue la propia compañía la que posteriormente “dio de baja” el anuncio.
Las mismas fuentes aseguraron a LA NACION que, tras la consulta periodística, iniciaron conversaciones para establecer un convenio entre el Ministerio de Infraestructura y Lotba, con el objetivo de regular la publicidad legal en el transporte público.
Esa publicidad se repitió en pantallas gigantes en la ciudad, como la ubicada en la intersección de las avenidas Corrientes y Pueyrredón, también se detectó en la luneta del colectivo de la línea 28. La pregunta que surge es: ¿Quién financió ese anuncio? El sector del transporte señaló que una empresa de publicidad gestiona estos espacios.
Una encuesta de la Cruz Roja Argentina realizada a 11.421 menores entre 13 y 18 años ha generado preocupación sobre el tema. “Entre el 51% y el 66% de los adolescentes no logran distinguir entre los sitios legales e ilegales”, señala el estudio. El mismo informe también indica que entre los menores que apuestan, el 79% reconoce un riesgo de adicción, el 12% ha caído en deudas y casi la mitad ha experimentado efectos negativos en su rendimiento escolar.
Al recopilar los documentos dispersos en diversas causas en curso en la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de sitios denunciados asciende a 39. Alrededor de ellos operan 89 cajeros, según las denuncias que incluyen capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y comprobantes de transferencias.
Los comprobantes de pagos a los cajeros muestran, en su mayoría, cuentas abiertas en billeteras virtuales. La Cámara Argentina Fintech mencionó a LA NACION que “tienen mecanismos de prevención para identificar operaciones sospechosas”, sin embargo, también existen limitaciones.
Respecto a las transferencias relacionadas con el juego ilegal, señalaron: “Se han detectado modalidades como el uso de cuentas pertenecientes a intermediarios, empresas de cobranza disfrazadas, dominios y procesadores extranjeros, así como denominaciones falsas. De este modo, una transferencia destinada al juego ilegal puede presentarse como una operación que no está identificada como tal”.
Por otro lado, fuentes del Banco Provincia, sobre el caso del “cajerito”, indicaron que un menor puede abrir una “Caja de ahorro menor adolescente” de acuerdo con la normativa del Banco Central. Además, señalaron que el BCRA establece un límite de acreditaciones de hasta tres salarios mínimos y exige la identificación del depositante. “La entidad lleva a cabo los controles previstos por la normativa para verificar el cumplimiento de dichos límites operativos”, afirmaron desde el Bapro.
Las apuestas también se promocionan a través de Telegram. El canal público @argentinacasinos contiene 185 mensajes enviados entre 2024 y julio de este año, con enlaces para los usuarios. Veinticuatro de esos mensajes no tienen el dominio .bet ni están registrados en la Ciudad o provincia de Buenos Aires, aunque esta información no se encuentra en los documentos judiciales.
Los informes de transferencias bancarias aportan otra dimensión a este problema. Uno de ellos muestra movimientos entre el 24 de junio y el 1 de julio de 2025.
Un documento firmado por el fiscal Juan Rozas indica que “Lotba realizó una apuesta, verificando que era posible y efectuando una transferencia para depositar saldo” en una cuenta a nombre de la empresa Goncada. Esta empresa recibió $893 millones entre el 24 de junio y el 1 de julio del año pasado, según el expediente.
El otro informe incluye transferencias entre el 3 de noviembre de 2025 y el 19 de febrero de este año. La cuenta investigada, supuestamente receptora de los montos de las apuestas, percibió $3,1 mil millones durante aquel período.
Estos fondos no permanecieron estáticos. Ambas cuentas destinaron al menos el 92% de los recursos que recibieron a otras cuentas. Entre los principales beneficiarios se encuentran monotributistas cuyos ingresos anuales no justifican la recepción de más de 100 millones de pesos en tan solo unos días. Sin embargo, forman parte de la cadena de dinero en las investigaciones sobre juego ilegal.